了解您的客户 (KYC) 和 反洗钱政策 (AML)

海洋赌场

最后更新：2025年12月4日

在海洋赌场，我们严格遵循反洗钱、反恐融资及其他非法金融活动的政策。根据我们的内部AML政策和国际监管标准，我们实施了可靠的用户验证、交易监控和向相关机构报告可疑活动的措施。

1. 引言

1.1 政策的适用范围和目标

本政策描述了与客户识别 (KYC) 和反洗钱 (AML) 及反恐融资相关的程序和义务。海洋赌场遵守所有适用的法律、法规和国际标准，以打击非法金融活动并保护我们业务的完整性。

1.2 合规义务

我们使用严格的内部程序和验证方法来确保：

• 所有存入玩家账户的资金均来自合法来源。
• 我们完全遵守所有适用的反洗钱法律和规定。
• 我们会立即向相关机构报告任何与恐怖融资或洗钱相关的可疑情况。
• 在出现可疑情况时，我们保留冻结相关资金并根据内部AML政策和法律采取进一步行动的权利。

2. 洗钱的定义

洗钱是隐瞒或掩饰非法获得资产的来源、位置、转移或所有权的过程。这还包括以隐藏这些资产的非法来源或逃避法律制裁的意图转让、接收、存储或使用这些资产。洗钱活动可以在国家和国际层面进行。

3. 我们对KYC和AML的承诺

3.1 用户的责任

遵守法律：您承诺遵守所有与反洗钱和反恐融资相关的适用法律，包括我们的内部AML政策。

资金的合法性：您确认用于游戏的资金与犯罪活动无关，也不用于资助此类活动。

提供信息：您同意根据要求提供必要的文件或信息，以遵守AML和KYC标准。

3.2 数据收集和验证

作为遵守监管要求的一部分，海洋赌场必须安全地收集和存储以下信息和文件：

• 初步识别：全名、出生日期、居住地址、资金来源。
• 文件验证：护照、国家身份证或其他官方文件。
• 持续监控：账户将被检查以发现可疑活动，并符合AML和制裁要求。

3.3 信息验证和报告

验证：数据将根据制裁和国际名单进行核对。交易监控将在可疑情况下允许：

• 拒绝或冻结交易。
• 在未通知用户的情况下向国家或国际机构报告可疑信息。

4. 内部控制和数据存储

4.1 记录保存

所有识别数据、文件和交易报告将根据适用标准和海洋赌场的内部政策安全保存。

4.2 持续验证

验证不仅在注册时进行，还将根据用户的风险水平持续进行。我们保留重新请求文件以更新信息的权利。

4.3 拒绝服务

如果我们有理由相信交易与洗钱或任何其他非法活动有关，我们保留根据法律拒绝执行或取消交易的权利。用户可能不会事先被通知这一决定。

5. 用户的承认

通过创建和使用海洋赌场的账户，您承认并同意您有责任：

• 在注册和验证时提供准确和完整的信息。
• 在要求您提供额外数据或文件时进行合作。
• 理解不遵守这些条款可能导致账户暂停或关闭，以及其他法律行动。

6. 联系信息

如果您对本AML/KYC政策有任何疑问或需要澄清，请与我们的合规部门联系：

电子邮件： [email protected]

本政策仅供信息参考，不构成法律建议。如需专业法律帮助，请咨询合格的专业人士。