Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche-Politik (AML)

Ocean Casino

Letzte Aktualisierung: 4. Dezember 2025

Bei Ocean Casino halten wir uns strikt an die Richtlinien gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Finanzaktivitäten. In Übereinstimmung mit unserer internen AML-Politik und internationalen regulatorischen Standards haben wir robuste Maßnahmen zur Benutzerverifizierung, Transaktionsüberwachung und zur Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden implementiert.

1. Einleitung

1.1 Anwendungsbereich und Ziele der Richtlinie

Diese Richtlinie beschreibt die Verfahren und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Kundenidentifikation (KYC) sowie der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung. Ocean Casino erfüllt alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und internationalen Standards, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen und die Integrität unserer Geschäfte zu schützen.

1.2 Compliance-Verpflichtungen

Wir verwenden strenge interne Verfahren und Verifizierungsmethoden, um sicherzustellen:

• Dass alle auf die Konten der Spieler eingezahlten Gelder aus legitimen Quellen stammen.
• Dass wir alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche vollständig einhalten.
• Dass wir alle Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche unverzüglich den zuständigen Behörden melden.
• Im Falle von Verdachtsmomenten behalten wir uns das Recht vor, entsprechende Gelder einzufrieren und weitere Maßnahmen gemäß unseren internen AML-Richtlinien und der Gesetzgebung zu ergreifen.

2. Definition von Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, bei dem die Herkunft, der Standort, die Übertragung oder das Eigentum an illegal erworbenen Vermögenswerten verborgen oder maskiert wird. Dazu gehört auch die Übertragung, der Erhalt, die Aufbewahrung oder die Nutzung solcher Vermögenswerte mit der Absicht, deren illegale Herkunft zu verschleiern oder der Justiz zu entkommen. Geldwäscheaktivitäten können sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene durchgeführt werden.

3. Unsere Verpflichtungen gegenüber KYC und AML

3.1 Verantwortlichkeiten des Nutzers

Einhaltung der Gesetze: Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierung einzuhalten, einschließlich unserer internen AML-Politik.

Rechtmäßigkeit der Mittel: Sie bestätigen, dass die für das Spielen verwendeten Mittel nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen und nicht zur Finanzierung solcher Aktivitäten bestimmt sind.

Bereitstellung von Informationen: Sie erklären sich bereit, die erforderlichen Dokumente oder Informationen auf Anfrage zur Einhaltung der AML- und KYC-Standards bereitzustellen.

3.2 Datensammlung und Verifizierung

Im Rahmen der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen ist Ocean Casino verpflichtet, die folgenden Informationen und Dokumente sicher zu sammeln und zu speichern:

• Primäre Identifikation: vollständiger Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Herkunft der Mittel.
• Dokumentarische Verifizierung: Reisepass, nationale ID oder ein anderes offizielles Dokument.
• Kontinuierliche Überwachung: Konten werden auf verdächtige Aktivitäten und die Einhaltung von AML- und Sanktionsanforderungen überprüft.

3.3 Verifizierung von Informationen und Berichterstattung

Überprüfung: Die Daten werden auf Übereinstimmung mit Sanktions- und internationalen Listen überprüft. Die Überwachung von Transaktionen ermöglicht im Verdachtsfall:

• Die Ablehnung oder das Einfrieren der Transaktion.
• Die Meldung verdächtiger Informationen an staatliche oder internationale Behörden ohne Benachrichtigung des Nutzers.

4. Interne Kontrollen und Datenspeicherung

4.1 Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Alle Identifikationsdaten, Dokumente und Transaktionsberichte werden gemäß den anwendbaren Standards und den internen Richtlinien von Ocean Casino sicher aufbewahrt.

4.2 Kontinuierliche Verifizierung

Die Verifizierung erfolgt nicht nur bei der Registrierung, sondern auch kontinuierlich basierend auf dem Risikoniveau des Nutzers. Wir behalten uns das Recht vor, Dokumente erneut anzufordern, um Informationen zu aktualisieren.

4.3 Ablehnung von Dienstleistungen

Wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder einer anderen illegalen Tätigkeit in Verbindung steht, behalten wir uns das Recht vor, die Ausführung oder Stornierung der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen abzulehnen. Der Nutzer wird möglicherweise nicht im Voraus über diese Entscheidung informiert.

5. Anerkennung durch den Nutzer

Durch die Erstellung und Nutzung eines Kontos bei Ocean Casino erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie verpflichtet sind:

• Genau und vollständig Informationen während der Registrierung und Verifizierung bereitzustellen.
• Zusammenzuarbeiten, wenn Sie nach zusätzlichen Daten oder Dokumenten gefragt werden.
• Zu verstehen, dass die Nichteinhaltung dieser Bedingungen zur Aussetzung oder Schließung Ihres Kontos sowie zu weiteren rechtlichen Maßnahmen führen kann.

6. Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen zu dieser AML/KYC-Politik haben oder Klarstellungen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Compliance-Abteilung:

E-Mail: [email protected]

Diese Richtlinie wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Rechtsberatung dar. Für professionelle rechtliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.