Conoce a tu Cliente (KYC) y Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Ocean Casino

Última actualización: 4 de diciembre de 2025

En Ocean Casino, seguimos estrictamente las políticas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y cualquier otra actividad financiera ilegal. De acuerdo con nuestra política interna de AML y los estándares regulatorios internacionales, hemos implementado medidas sólidas para la verificación de usuarios, el monitoreo de transacciones y la denuncia de actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.

1. Introducción

1.1 Alcance y Objetivos de la Política

Esta política describe los procedimientos y obligaciones relacionados con la identificación de clientes (KYC) y la prevención del lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. Ocean Casino cumple con todas las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables destinados a combatir actividades financieras ilegales y proteger la integridad de nuestras operaciones.

1.2 Obligaciones de Cumplimiento

Utilizamos procedimientos internos estrictos y métodos de verificación para garantizar:

• Que todos los fondos depositados en las cuentas de los jugadores provienen de fuentes legítimas.
• Que cumplimos plenamente con todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero.
• Que informamos de inmediato cualquier sospecha relacionada con la financiación del terrorismo o el lavado de dinero a las autoridades correspondientes.
• Que, en caso de sospechas, nos reservamos el derecho de congelar los fondos correspondientes y tomar medidas adicionales de acuerdo con nuestras políticas internas de AML y la legislación.

2. Definición de Lavado de Dinero

El lavado de dinero es el proceso de ocultar o disfrazar el origen, la ubicación, la transferencia o la propiedad de activos obtenidos ilegalmente. También incluye la transferencia, recepción, almacenamiento o uso de dichos activos con la intención de ocultar su origen ilegal o evadir la justicia. Las actividades de lavado de dinero pueden llevarse a cabo a nivel nacional e internacional.

3. Nuestros Compromisos con KYC y AML

3.1 Responsabilidades del Usuario

Cumplimiento de la Ley: Usted se compromete a cumplir con todas las leyes aplicables relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo nuestra política interna de AML.

Legitimidad de los Fondos: Usted confirma que los fondos utilizados para jugar no están relacionados con actividades delictivas y no están destinados a financiar tales actividades.

Provisión de Información: Usted acepta proporcionar los documentos o la información necesaria a solicitud para cumplir con los estándares de AML y KYC.

3.2 Recopilación y Verificación de Datos

Como parte del cumplimiento regulatorio, Ocean Casino está obligado a recopilar y almacenar de manera segura la siguiente información y documentos:

• Identificación primaria: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de residencia, fuente de fondos.
• Verificación documental: pasaporte, identificación nacional u otro documento oficial.
• Monitoreo continuo: las cuentas serán revisadas en busca de actividades sospechosas y cumplimiento de los requisitos de AML y sanciones.

3.3 Verificación de Información e Informes

Verificación: Los datos se verificarán en relación con listas de sanciones y listas internacionales. El monitoreo de transacciones permitirá, en caso de sospecha:

• Rechazar o congelar la transacción.
• Informar sobre información sospechosa a las autoridades estatales o internacionales sin notificar al usuario.

4. Control Interno y Almacenamiento de Datos

4.1 Conservación de Registros

Todos los datos de identificación, documentos e informes de transacciones se almacenarán de manera segura de acuerdo con los estándares aplicables y las políticas internas de Ocean Casino.

4.2 Verificación Continua

La verificación se realiza no solo en el momento de la inscripción, sino también de manera continua según el nivel de riesgo del usuario. Nos reservamos el derecho de solicitar nuevamente documentos para actualizar la información.

4.3 Negativa a Prestar Servicio

Si tenemos motivos para creer que una transacción está relacionada con el lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal, nos reservamos el derecho de negarnos a ejecutar o cancelar la transacción de acuerdo con la ley. El usuario puede no ser notificado de esta decisión con antelación.

5. Reconocimiento del Usuario

Al crear y utilizar una cuenta en Ocean Casino, usted reconoce y acepta que tiene la obligación de:

• Proporcionar información precisa y completa durante el registro y la verificación.
• Cooperar cuando se le solicite información o documentos adicionales.
• Entender que el incumplimiento de estos términos puede resultar en la suspensión o cierre de su cuenta, así como en otras acciones legales.

6. Información de Contacto

Si tiene alguna pregunta sobre esta política de AML/KYC o necesita aclaraciones, comuníquese con nuestro departamento de cumplimiento:

Correo electrónico: [email protected]

Esta política se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoría legal. Para obtener asistencia legal profesional, consulte a un profesional calificado.