Connaître Votre Client (KYC) et Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Ocean Casino

Dernière mise à jour : 4 décembre 2025

Chez Ocean Casino, nous adhérons strictement aux politiques contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et toute autre activité financière illégale. Conformément à notre politique interne AML et aux normes réglementaires internationales, nous avons mis en place des mesures solides pour la vérification des utilisateurs, le suivi des transactions et le signalement des activités suspectes aux autorités compétentes.

1. Introduction

1.1 Champ d'application et objectifs de la politique

Cette politique décrit les procédures et obligations liées à l'identification des clients (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme. Ocean Casino respecte toutes les lois, règlements et normes internationales applicables visant à lutter contre les activités financières illégales et à protéger l'intégrité de nos opérations.

1.2 Obligations de conformité

Nous utilisons des procédures internes strictes et des méthodes de vérification pour garantir :

• Que tous les fonds déposés sur les comptes des joueurs proviennent de sources légitimes.
• Que nous respectons pleinement toutes les lois et règlements anti-blanchiment applicables.
• Que nous signalons immédiatement toute suspicion liée au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent aux autorités compétentes.
• En cas de soupçons, nous nous réservons le droit de geler les fonds concernés et de prendre d'autres mesures conformément à nos politiques internes AML et à la législation.

2. Définition du blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est le processus de dissimulation ou de déguisement de l'origine, de l'emplacement, du transfert ou de la propriété d'actifs obtenus illégalement. Cela inclut également le transfert, la réception, le stockage ou l'utilisation de ces actifs dans le but de cacher leur origine illégale ou d'échapper à la justice. Les activités de blanchiment d'argent peuvent se produire à la fois au niveau national et international.

3. Nos engagements envers KYC et AML

3.1 Responsabilités de l'utilisateur

Conformité aux lois : Vous vous engagez à respecter toutes les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris notre politique interne AML.

Légitimité des fonds : Vous confirmez que les fonds utilisés pour jouer ne sont pas liés à des activités criminelles et ne sont pas destinés à financer de telles activités.

Fourniture d'informations : Vous acceptez de fournir les documents ou informations nécessaires sur demande pour respecter les normes AML et KYC.

3.2 Collecte et vérification des données

Dans le cadre de la conformité réglementaire, Ocean Casino est tenu de collecter et de stocker en toute sécurité les informations et documents suivants :

• Identification primaire : nom complet, date de naissance, adresse de résidence, source des fonds.
• Vérification documentaire : passeport, carte d'identité nationale ou autre document officiel.
• Suivi continu : les comptes seront vérifiés pour détecter des activités suspectes et pour respecter les exigences AML et de sanctions.

3.3 Vérification des informations et rapports

Vérification : Les données seront vérifiées par rapport aux listes de sanctions et aux listes internationales. Le suivi des transactions permettra, en cas de soupçon :

• De refuser ou de geler la transaction.
• De signaler des informations suspectes aux autorités étatiques ou internationales sans avertir l'utilisateur.

4. Contrôle interne et stockage des données

4.1 Conservation des enregistrements

Toutes les données d'identification, les documents et les rapports de transaction seront stockés en toute sécurité conformément aux normes applicables et aux politiques internes d'Ocean Casino.

4.2 Vérification continue

La vérification est effectuée non seulement au moment de l'inscription, mais également de manière continue en fonction du niveau de risque de l'utilisateur. Nous nous réservons le droit de demander à nouveau des documents pour mettre à jour les informations.

4.3 Refus de service

Si nous avons des raisons de croire qu'une transaction est liée au blanchiment d'argent ou à toute autre activité illégale, nous nous réservons le droit de refuser d'exécuter ou d'annuler la transaction conformément à la loi. L'utilisateur peut ne pas être informé de cette décision à l'avance.

5. Reconnaissance de l'utilisateur

En créant et en utilisant un compte chez Ocean Casino, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes tenu de :

• Fournir des informations exactes et complètes lors de l'inscription et de la vérification.
• Coopérer lorsque des données ou des documents supplémentaires vous sont demandés.
• Comprendre que le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension ou la fermeture de votre compte, ainsi que d'autres actions légales.

6. Informations de contact

Si vous avez des questions concernant cette politique AML/KYC ou si vous avez besoin de clarifications, veuillez contacter notre département de conformité :

Email : [email protected]

Cette politique est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Pour obtenir une assistance juridique professionnelle, veuillez consulter un professionnel qualifié.