Тұтынушыны таныңыз (KYC) және Ақшаны заңсыз жолмен жууға қарсы саясат (AML)

Ocean Casino

Соңғы жаңарту: 2025 жылғы 4 желтоқсан

Ocean Casino компаниясында біз ақша ақшаны заңсыз жолмен жуу, терроризмді қаржыландыру және кез келген басқа заңсыз қаржылық әрекеттерге қарсы қатты саясатты ұстанамыз. Біздің ішкі AML саясатымызға және халықаралық стандарттарға сәйкес пайдаланушыларды тексеру, транзакцияларды бақылау және күдікті әрекеттерді тиісті органдарға хабарлау бойынша сенімді шаралар қолданамыз.

1. Кіріспе

1.1 Саясаттың мақсаты мен ауқымы

Бұл саясат тұтынушыларды тексеру (KYC) және ақшаны заңсыз жолмен жууға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қатысты процедуралар мен міндеттерді сипаттайды. Ocean Casino барлық қолданыстағы заңдар мен халықаралық стандарттарға сәйкес әрекет етеді, заңсыз қаржылық әрекеттерді болдырмау және біздің операциялардың заңдылығын қорғау мақсатында.

1.2 Сәйкестік міндеттері

Біз ішкі процедуралар мен тексеру әдістерін қолданамыз:

• Барлық ойыншылардың шоттарына салынған қаражаттың заңды көздерден алынғанын қамтамасыз ету.
• Ақшаны заңсыз жолмен жууға қарсы барлық заңдар мен ережелерді толық сақтау.
• Терроризмді қаржыландыру немесе ақшаны заңсыз жолмен жууға қатысты кез келген күдікті әрекеттерді дереу тиісті органдарға хабарлау.
• Күдікті қаражатты тоқтату және ішкі AML саясатымызға және заңнамаға сәйкес қосымша шаралар қолдану құқығын сақтау.

2. Ақшаны заңсыз жолмен жуу анықтамасы

Ақшаны заңсыз жолмен жуу — заңсыз жолмен алынған активтердің шығу тегін, орналасуын, аударымын немесе меншік құқығын жасыру немесе бұрмалау процесі. Бұл сондай-ақ заңсыз активтерді аудару, қабылдау, сақтау немесе қолдануды қамтиды, олардың заңсыз шығу тегін жасыру немесе заңды әрекеттерден аулақ болу мақсатында. Ақшаны заңсыз жолмен жуу ұлттық немесе халықаралық деңгейде жүзеге асырылуы мүмкін.

3. Біздің KYC және AML міндеттемелеріміз

3.1 Пайдаланушы міндеттері

Заңға сәйкес болу: Сіз AML ішкі саясатымызды қоса алғанда, ақшаны заңсыз жолмен жуу және терроризмді қаржыландыруға қатысты барлық заңдарды сақтауға келісесіз.

Қаражаттың заңдылығы: Сіз ойнауға пайдаланылатын қаражаттың заңсыз әрекеттерге қатысы жоқ екенін және мұндай әрекеттерді қаржыландыруға арналмағанын растайсыз.

Ақпаратты беру: Сіз AML және KYC стандарттарына сай құжаттар мен ақпарат беруге келісесіз.

3.2 Деректерді жинау және тексеру

Реттеуші талаптарды орындау үшін Ocean Casino келесі ақпаратты және құжаттарды жинап, қауіпсіз сақтайды:

• Негізгі жеке мәліметтер: толық аты-жөні, туған күні, тұрғылықты мекенжайы, қаражаттың шығу көзі.
• Құжат арқылы тексеру: төлқұжат, жеке куәлік немесе басқа ресми құжат.
• Үздіксіз бақылау: шоттар күдікті әрекеттерге және AML талаптарына сәйкес тексеріледі.

3.3 Ақпаратты тексеру және есеп беру

Ақпарат санкциялар тізімдері мен халықаралық ережелерге сәйкес тексеріледі. Егер күдікті әрекет анықталса:

• Транзакцияны қабылдамау немесе тоқтату.
• Күдікті ақпаратты алдын ала хабарламай мемлекеттік немесе халықаралық органдарға хабарлау.

4. Ішкі бақылау және деректерді сақтау

4.1 Жазбаларды сақтау

Барлық жеке мәліметтер, құжаттар және транзакция есептері Ocean Casino ішкі саясатына және қолданыстағы стандарттарға сәйкес қауіпсіз сақталады.

4.2 Үздіксіз тексеру

Тексеру тек тіркелу кезінде ғана емес, пайдаланушының тәуекел деңгейіне байланысты үздіксіз жүргізіледі. Қосымша құжаттар сұралуы мүмкін.

4.3 Қызметті тоқтату

Егер транзакция ақшаны заңсыз жолмен жуу немесе басқа заңсыз әрекеттерге байланысты деп есептелсе, біз оны қабылдамау немесе тоқтату құқығын сақтаймыз. Пайдаланушыға алдын ала хабарланбайды.

5. Пайдаланушының мойындауы

Ocean Casino есептік жазбасын құру және пайдалану арқылы сіз:

• Тіркелу және тексеру кезінде дәл және толық ақпарат беруіңізді мойындайсыз.
• Қосымша ақпарат немесе құжаттар сұралған жағдайда ынтымақтасуға келісесіз.
• Сәйкессіздік шоттың тоқтатылуына немесе жабылуына және заңды шараларға әкелуі мүмкін екенін түсінесіз.

6. Байланыс

AML/KYC саясаты бойынша сұрақтарыңыз немесе түсіндіру қажет болса, біздің сәйкестік бөліміне хабарласыңыз:

Электрондық пошта: [email protected]

Бұл саясат Ocean Casino компаниясында AML/KYC стандарттарын сақтау және заңсыз әрекеттерді болдырмау мақсатында жасалған ресми құжат болып табылады.