Conheça seu cliente (KYC) e Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Ocean Casino

Última atualização: 4 de dezembro de 2025

No Ocean Casino, seguimos rigorosamente políticas contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e quaisquer outras atividades financeiras ilegais. De acordo com nossas políticas internas de AML e normas internacionais, implementamos medidas robustas para verificação de usuários, monitoramento de transações e relato de atividades suspeitas às autoridades competentes.

1. Introdução

1.1 Escopo e objetivos da política

Esta política descreve os procedimentos e obrigações relacionados à identificação de clientes (KYC) e prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo. O Ocean Casino cumpre todas as leis, regulamentos e padrões internacionais aplicáveis, destinados a combater operações financeiras ilegais e proteger a integridade de nossas operações.

1.2 Compromissos de conformidade

Utilizamos procedimentos internos rigorosos e métodos de verificação para garantir:

• Que todos os fundos depositados nas contas dos jogadores têm origem legal.
• Cumprimos integralmente todas as leis e regulamentos aplicáveis contra lavagem de dinheiro.
• Relatamos imediatamente quaisquer suspeitas relacionadas a financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro às autoridades competentes.
• Reservamo-nos o direito de congelar fundos suspeitos e tomar medidas adicionais de acordo com nossas políticas internas de AML e legislação vigente.

2. Definição de lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar ou disfarçar a origem, localização, transferência ou propriedade de ativos adquiridos ilegalmente. Inclui também a transferência, recebimento, armazenamento ou uso desses ativos com o objetivo de ocultar sua origem ilícita ou evitar ações legais. A lavagem de dinheiro pode ocorrer em nível nacional ou internacional.

3. Nossos compromissos de KYC e AML

3.1 Obrigações do usuário

Cumprimento da lei: Você concorda em cumprir todas as leis aplicáveis relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, incluindo nossa política interna de AML.

Legalidade dos fundos: Você confirma que os fundos usados para jogar não estão relacionados a atividades criminosas e não destinam-se a financiar tais atividades.

Fornecimento de informações: Você concorda em fornecer documentos ou informações necessárias para atender aos padrões de AML e KYC.

3.2 Coleta e verificação de dados

Para cumprir os requisitos regulatórios, o Ocean Casino coleta e armazena com segurança as seguintes informações e documentos:

• Identificação primária: nome completo, data de nascimento, endereço residencial, origem dos fundos.
• Verificação documental: passaporte, documento nacional de identidade ou outro documento oficial.
• Monitoramento contínuo: as contas serão verificadas quanto a atividades suspeitas e conformidade com AML e requisitos de sanções.

3.3 Verificação de informações e relatórios

As informações serão verificadas quanto à conformidade com listas de sanções e regulamentos internacionais. O monitoramento de transações permitirá que, em caso de suspeita:

• Se recusar ou congelar a transação.
• Reportar informações suspeitas a autoridades governamentais ou internacionais sem notificação prévia ao usuário.

4. Controle interno e armazenamento de dados

4.1 Armazenamento de registros

Todos os dados de identificação, documentos e relatórios de transações serão armazenados de forma segura, de acordo com os padrões aplicáveis e políticas internas do Ocean Casino.

4.2 Verificação contínua

A verificação não ocorre apenas no momento do registro, mas de forma contínua, com base no nível de risco do usuário. Reservamo-nos o direito de solicitar documentos adicionais para atualização das informações.

4.3 Recusa de serviço

Se houver razões para acreditar que uma transação está relacionada à lavagem de dinheiro ou qualquer atividade ilegal, reservamo-nos o direito de recusar ou cancelar a transação de acordo com a legislação. O usuário pode não ser notificado previamente.

5. Reconhecimento pelo usuário

Ao criar e utilizar uma conta no Ocean Casino, você reconhece e concorda que deve:

• Fornecer informações precisas e completas durante o registro e verificação.
• Cooperar quando forem solicitados dados ou documentos adicionais.
• Compreender que a não conformidade pode resultar na suspensão ou fechamento da conta e outras ações legais.

6. Contato

Se tiver dúvidas sobre esta política de AML/KYC ou precisar de esclarecimentos, entre em contato com nosso departamento de conformidade:

Email: [email protected]

Esta política é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. Para assistência jurídica profissional, consulte um especialista qualificado.